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MWAE
Adresse
Heinrich-Mann-Allee 10714473 Potsdam
Kontaktdaten
+49 331 866-1533
E-Mail:
Angebotene Dienstleistungen
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige eines Geldwäschebeauftragten
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Registrierung
Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme
Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
Ausbildungsdauer Verkürzung
Betrieb eines Energieversorgungsnetzes Genehmigung
Mitarbeiter
Nachgeordnete Verwaltungseinheiten