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Adresse

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Kontaktdaten
Telefon +49 331 866-0

Telefax +49 331 866-1533

E-Mail:
Angebotene Dienstleistungen
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige eines Geldwäschebeauftragten
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Registrierung
Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme
Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse
Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
Ausbildungsdauer Verkürzung
Betrieb eines Energieversorgungsnetzes Genehmigung
Mitarbeiter


Nachgeordnete Verwaltungseinheiten